 |
1. Đại án kinh tế
tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty xây lắp Dầu khí (PVC).
Phiên xử phúc thẩm
tháng 5/2018 y án 13 năm tù giam với ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng
quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Đinh La Thăng
bị cáo buộc là vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu
quả nghiêm trọng; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại
800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương
(OceanBank) vào tháng 9/2008.
Đối với Trịnh Xuân
Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT PVC), sau khi trở về nước đầu thú đã bị kết án chung
thân về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
2. Đại án kinh tế ở
ngân hàng Ocean Bank: Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT
Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm đã có nhiều vi phạm trong hoạt động
tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm bị
tuyên mức án tù chung thân về 4 tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản
lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức
vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.
Năm 2018 diễn ra
giai đoạn II của vụ án này. Cơ quan điều tra xác định: Ngoài hành vi chỉ đạo
chi lãi suất ngoài hợp đồng để thu hút khách hàng, gây thiệt hại cho ngân hàng
1.500 tỷ đồng đã bị xét xử, bị cáo Thắm còn liên quan đến các khoản vay có tổng
dư nợ xấu tới 1.800 tỷ đồng của 8 khách hàng là doanh nghiệp...
Liên quan đến vụ
án, ông Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank) bị tuyên án tử hình về các tội “Tham
ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả
nghiêm trọng”, “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng”.
3. Vụ đánh bạc
nghìn tỷ qua mạng: Đường dây đánh bạc qua mạng thu hút hàng triệu tài khoản
tham gia, với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng được vạch trần trong tháng
4/2018. Cơ quan điều tra xác định liên quan trong đường dây này có hai cựu tướng
Công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
Phiên tòa sơ thẩm
diễn ra tháng 11/2018 kết án: Bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức
vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội trên, bị cáo Nguyễn Thanh
Hóa nhận bản án 10 năm tù. Bị cáo Phan Sào Nam nhận bản án án 5 năm tù về tội Tổ
chức đánh bạc và Rửa tiền. Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị tuyên 10 năm tù về hai tội
danh tương tự.
4. Vụ đại án ngân
hàng Đông Á (DAB) liên quan đến Phan Văn Anh Vũ: Tháng 12/2017, cơ quan điều
tra khởi tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") về tội “Làm lộ bí mật Nhà
nước” sau đó tiếp tục khởi tố thêm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi
thi hành công vụ”.
Ông Phan Văn Anh
Vũ còn bị điều tra, xác minh làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện dự án,
mua bán, chuyển nhượng tại Đà Nẵng. Tại phiên sơ thẩm diễn ra tháng 7/2018,
Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 9 năm tù.
5. Đại án Ngân
hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB): Xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT của VNCB - Phạm Công
Danh; nguyên Phó Chủ tịch ngân hàng Sacombank Trầm Bê và đồng phạm.
Tháng 8/2018, HĐXX
nhận định Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng cho
VNCB. Tòa án Nhân dân TPHCM quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh 20 năm
tù, tổng hợp với hình phạt trong giai đoạn một của vụ án, bị cáo Danh nhận mức
án tổng cộng 30 năm tù giam. Bị cáo Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank
nhận 4 năm tù giam.
6. Vụ án ở Tổng
công ty Thái Sơn (thuộc Bộ Quốc phòng): Xét xử Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ
và đồng phạm.
Trong vụ án này, cựu
thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc) bị VKS Quân sự Trung ương
truy tố về 2 tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Sử dụng
tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ngày 01/11, bị cáo Đinh Ngọc Hệ - nguyên Phó
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - bị tuyên án 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức
vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan,
tổ chức”.
7. Xét xử vụ lừa đảo
ở Housing Group, liên quan đến cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga và đồng
phạm.
Tòa cho rằng có đủ
căn cứ kết luận bà Châu Thị Thu Nga có hành vi gian dối khiến khách hàng góp vốn
vào các dự án. Tháng 4/2018, Tòa phúc thẩm Tòa án cấp cao tại Hà Nội tuyên án
Chung thân với bà Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
