Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 truy
tố bị can Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây
dựng Bắc Nam 79) cùng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng
thương mại cổ phần Đông Á (DAB) hơn 3.600 tỷ đồng.
 |
| Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (áo caro, bên trái), bị cáo Phan Hữu Tuấn (áo trắng, giữa) và bị cáo Nguyễn Hữu Bách (áo sẫm, bên phải) nghe tòa tuyên án ngày 30/7. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN |
26 bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy
tố trong vụ án này gồm: Trần Phương Bình (sinh năm 1959, nguyên Tổng giám đốc,
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB), Nguyễn
Thị Kim Xuyến (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT DAB),
Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam
79), Phạm Văn Phước (sinh năm 1962, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần lương thực
Nam Định), Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1966, nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở
DAB), Đỗ Thanh Hùng (sinh năm 1978, nguyên Thủ quỹ Hội sở DAB), Nguyễn Văn
Thuận (sinh năm 1959, nguyên Phó Giám đốc DAB Sở giao dịch), Trần Thế Hùng
(sinh năm 1961, nguyên Thủ quỹ DAB Sở giao dịch), Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm
1975, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở DAB), Nguyễn Thị Ái Lan (sinh năm
1973, nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ và có thuộc khối kinh doanh nguồn
vốn DAB), Nguyễn Đỗ Thành Trung (sinh năm 1987, nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao
dịch), Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1968, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch), Nguyễn
Thị Ngọc Vân (sinh năm 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng
tín dụng DAB), Lê Kiên Giang (sinh năm 1977, nguyên Phụ quỹ Hội sở Ngân hàng
DAB), Nguyễn Chí Công (sinh năm 1979, nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng DAB Sở
giao dịch), Vũ Thị Thanh Hoa (sinh năm 1981, nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng
DAB Sở giao dịch), Trang Tài Tâm (sinh năm 1984, nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở
giao dịch), Nguyễn Hồ Bảo Quốc (sinh năm 1975, nguyên Giám đốc DAB Chi nhánh
Đinh Tiên Hoàng), Võ Hoàng Đông (sinh năm 1983, nguyên Thủ quỹ DAB Chi nhánh
Đinh Tiên Hoàng), Quách Thành Sang (sinh năm 1988, nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao
dịch), Nguyễn Hồng Ánh (sinh năm 1961, trú tại phường Tân Phú, Quận 7, Thành
phố Hồ Chí Minh), Trương Hoàng Khải (sinh năm 1964, Giám đốc Công ty TNHH Thực
phẩm Sao Việt Nam), Trương Quốc Tân (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty cổ phần
Công nghệ Hội tụ), Nguyễn Thị Cúc (sinh năm 1960, nguyên Trưởng ban kiểm soát
DAB), Nguyễn Vinh Sơn (sinh năm 1959) và Phan Thị Tố Loan (sinh năm 1970, cùng
là Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát DAB).
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố hai bị
can Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến về tội “Lạm dụng chức vụ,
quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản
4, Điều 355 - Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Cố ý làm trái quy
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo
quy định tại Khoản 3, Điều 165 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Hai bị can Phan Văn Anh Vũ và Phạm Văn Phước bị
truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo
quy định tại Khoản 4, Điều 355 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ba bị can Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Tố Loan,
Nguyễn Vinh Sơn bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng” theo quy định tại Khoản 2, Điều 285 - Bộ luật Hình sự
năm 1999.
19 bị can còn lại bị Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao truy tố về cùng tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Khoản
3, Điều 165 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, với vai trò là Tổng giám đốc,
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương
Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ,
quyền hạn chiếm đoạt 2.057.296.898.223 đồng, cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1.551.419.039.173 đồng, tổng cộng gây
thiệt hại cho DAB 3.608.715.937.396 đồng, là nguyên nhân chính dẫn đến thực
trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở
hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trách
nhiệm của các bị can trong việc gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng liên
quan đến 3 nhóm hành vi, gồm: nhóm hành vi của Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim
Xuyến, Phan Văn Anh Vũ, Phạm Văn Phước lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt
của DAB 2.057.296.898.223 đồng; nhóm hành vi của Trần Phương Bình và đồng phạm
cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho DAB
1.551.419.039.173 đồng; nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
của 3 bị can thuộc Ban kiểm soát DAB.
Trong nhóm hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn
chiếm đoạt tài sản của DAB, Viện Kiểm sát cho rằng, hai bị can Trần Phương Bình
và Nguyễn Thị Kim Xuyến đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB
1.160.582.877.084 đồng trong việc mua 74.279.056 cổ phần DAB từ năm 2007 đến
năm 2014. Để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim
Xuyến và các bị can thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền
khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB. Để bù đắp số
tiền thu khống, Bình chỉ đạo Xuyến và các bị can thực hiện các hành vi trái
pháp luật bằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất
toán tiền mua cổ phần.
Cũng thuộc nhóm hành vi này, Phan Văn Anh Vũ bị
cáo buộc đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203.195.616.438 đồng và Trần
Phương Bình chiếm đoạt 294.636.844.000 đồng của DAB. Cụ thể, năm 2013, DAB bị
thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương
Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để
thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ
đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn tại DAB và để nâng cao thương hiệu, vị
thế của DAB.
Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và
Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần
DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm
2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại
DAB. Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại
thành phố Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần
Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh
Vũ kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua
cổ phần của DAB.
Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng
không thành công, ngày 08/4/2014, Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600
tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty
cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) tại DAB Chi
nhánh Đà Nẵng. Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600
tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng
gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền
khống này.
Trong nhóm hành vi cố ý làm trái, Trần Phương
Bình và đồng phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý làm trái quy
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho DAB các khoản
tiền: 467.892.636.000 đồng (trong việc chi lãi ngoài để huy
động vốn), 384.849.093.796 đồng (trong việc kinh doanh ngoại
hối), 611.676.150.190 đồng (trong việc kinh doanh vàng tài
khoản), 53.395.686.966 đồng (trong việc tất toán khống một
phần khoản Nguyễn Hồng Ánh vay 1.900 lượng vàng), 2.405.472.219 đồng
(trong việc trả lãi cho 2 khoản vay của bà Nghiêm Thị Hồng, trú tại Thành phố
Hồ Chí Minh) và gây thiệt hại cho DAB 31,2 tỷ đồng (trong việc Trần Phương Bình
thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán (Repo)
10.435.400 cổ phiếu Công ty Không gian ngầm).
Đối với nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng của 3 bị can Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Tố Loan, Nguyễn Vinh Sơn
(thuộc Ban kiểm soát DAB), Viện Kiểm sát nhận định, trong thời gian làm nhiệm
vụ tại Ban Kiểm soát DAB, Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Tố Loan, Nguyễn Vinh Sơn đã
thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, để
cho Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can đồng phạm lạm dụng
chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về
quản lý kinh tế, gây hậu quả thiệt hại cho DAB 3.608.715.937.396 đồng.
Kim Anh (TTXVN)
